Nữ thủ quỹ ngân hàng tráo tiền mệnh giá thấp để tham ô gần 1,3 tỉ

Ngày 14.11, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Chu Thị Việt Hà về tội Tham ô tài sản.

Phiên tòa đã hoãn do luật sư bào chữa cho bà Hà có đơn xin hoãn.

Theo cáo trạng, năm 2004, bà Hà được tuyển dụng làm thủ quỹ Phòng giao dịch Hàm Long. Nhiệm vụ của bà Hà là cuối mỗi ngày, phải vào sổ sách, thực hiện trên máy tính và đóng tiền theo thếp, bó; niêm phong, ký xác nhận số lượng tiền rồi trực tiếp bàn giao cho cán bộ Trung tâm dịch vụ ngân quỹ theo biên bản bàn giao.

Ngày 10.9.2008, bà Hà bàn giao số tiền hơn 5,5 tỉ đồng cho Trung tâm dịch vụ ngân quỹ. Cùng ngày, Phòng giao dịch đề nghị điều chuyển tiền mặt để tiếp quỹ số tiền 2,3 tỉ đồng. Ngày 11.9.2008, Trung tâm dịch vụ ngân quỹ chuyển số tiền 2,3 tỉ đồng; do số tiền Phòng giao dịch chuyển về Trung tâm nhiều hơn số tiền xin điều chuyển nên đã giữ lại số tiền Phòng giao dịch nộp và tiến hành kiểm đếm.

Khi đó, cán bộ Trung tâm phát hiện thiếu tiền và lẫn tiền khác mệnh giá nên lập tức dừng việc kiểm đếm, giữ nguyên hiện trạng đồng thời thông báo cho chi nhánh biết. Chi nhánh đã nhanh chóng báo về Phòng giao dịch và yêu cầu Hà đến giải trình nhưng đối tượng cắt đứt liên lạc.

Phòng giao dịch lập hội đồng kiểm đếm, xác định có 2/3 bó tiền bị thiếu 357 triệu đồng, trong đó lẫn 846 tờ loại tiền mệnh giá 100.000 đồng; lẫn 12 tờ loại mệnh giá 20.000 đồng.

Chiều cùng ngày, chi nhánh kiểm tra kho quỹ đột xuất thì phát hiện bị hụt số tiền 908 triệu đồng.

Bà Hà khai, trong thời gian làm thủ quỹ, do vay nợ tín dụng đen, làm ăn thua lỗ nên không có tiền trả nợ. Bị can rút tiền của ngân hàng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Bà này thừa nhận, khi niêm phong tiền sẽ để tiền có mệnh giá thấp vào thếp tiền có mệnh giá cao, sau đó vẫn kê số lượng tờ, tổng tiền đúng đủ theo mệnh giá.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 3-9.2008, bị cáo đã rút và chiếm đoạt gần 1,3 tỉ đồng rồi bỏ trốn. Sau khi trốn nã hơn 11 năm, đối tượng ra đầu thú.

Cơ quan điều tra xác định, giám đốc và phó giám đốc phòng giao dịch phụ trách kế toán, ngân quỹ đã có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên các cá nhân này được áp dụng các tình tiết có lợi cho người phạm tội theo Nghị quyết 41/2017 thì đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý.

Người mẹ ung thư quyết sinh con

Nữ thủ quỹ trộm con dấu, làm giả tài liệu bán đất ảo chiếm đoạt tiền tỷ

Cảnh cáo lãnh đạo bố trí người thân làm kế toán, thủ quỹ