Lợi nhuận nghìn tỉ - mảnh đất màu mỡ của tội phạm công nghệ cao

Chia sẻ

Ông Nguyễn Thanh Hóa liên quan đến cổng đánh bạc trực tuyến Rikvip, Tip.clup.

Đây cũng là vụ án mà Ban Bí thư đánh giá “là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm”.

Mỗi năm hàng chục nghì̀n tỉ

Theo thống kê chưa đầy đủ, không dưới 3.000 tỉ đồng đã bị phát hiện thông qua hoạt động đánh bạc qua Internet trong năm 2017. Một số vụ điển hình như công an Nghệ An bắt 3 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch là 900 tỉ đồng.

Một vụ lớn khác là Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp đấu tranh, triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, với số tiền giao dịch thể hiện qua các tài liệu thu giữ lên đến hơn 1.400 tỉ đồng… Hoặc tại Bình Định, Hải Phòng, những ổ cờ bạc đã bị triệt phá với tổng số tiền lên tới 1.000 tỉ đồng.

Khủng nhất là vụ phá ổ bạc của ông trùm Trần Văn Mười Hai hồi tháng 9 với số tiền giao dịch hằng ngày lên đến 1.000 tỉ đồng qua cá độ bóng đá, mạng đá gà, mạng đánh bài.

Ước tính hiện nay, trên các mạng cá độ, đánh bạc có không dưới 5 triệu tài khoản đang lưu hành. Chỉ một con tính nhỏ, nếu mỗi tài khoản cho chơi “cò con” 1 USD/ngày thì số tiền giao dịch hằng ngày qua cờ bạc online đã lên tới 5 triệu USD mỗi ngày. Trên thực tế thì con số còn lớn hơn nhiều. Đây chính là mảnh đất màu mỡ cho giới tội phạm công nghệ cao, đặc biệt tội phạm trong vai trò xây dựng, tổ chức những “sới bạc online” khổng lồ núp bóng game đánh bài trực tuyến.

Trong số này, nổi bật lên là trò chơi game bài mô phỏng những trò đánh bài giống như trong casino đã thu hút không chỉ giới trẻ mà cả công chức tham gia.

Trần Minh H - một công chức ở Hà Nội xin giấu tên - chia sẻ rằng: “Ban đầu tôi tham gia các mạng đánh bạc này chỉ nhằm giải trí sau các giờ làm. Các trò như tá lả, tiến lên, xì tố, poker, ba cây, liêng, thậm chí đá gà đều có. Chỉ cần đăng ký một tài khoản, lúc đầu thì miễn phí, sau đó thua thì mua thẻ để nạp tiền bằng thẻ cào do nhà cung cấp game phát hành, thẻ cào điện thoại và gần đây là thanh toán trực tiếp qua các ví điện tử.

Lúc đầu tôi chỉ chơi khoảng 20.000 đồng mỗi ngày. Sau đó lên tới tiền trăm, tiền triệu lúc nào không hay. Bây giờ, hầu hết các game đánh bạc cho phép đổi tiền ảo quy ra tiền thật nên càng thu hút người chơi”.

Tháng 9.2017, cộng đồng game choáng váng khi nghe tin hai cổng game cờ bạc trực tuyến là Rikvip và Tip.Clup bị đánh sập. Riêng Rikvip phát hành khoảng 21 game liên quan đến đánh bài, hay các dạng cờ bạc online. Ngoài ra, các game này còn được phát hành qua các kho ứng dụng như Apple Store của Apple, Google Play của Google hay Market Play của Microsoft, giúp người dùng sử dụng các điện thoại hệ điều hành iOS, Android hay Windows Phone đều có thể tải game về chơi.

Bên cạnh các game đánh bài truyền thống như tiến lên, tá lả, sâm lốc, mậu binh, xì tố, ba cây, trên Rikvip còn xuất hiện các game mang xu hướng bài bạc ăn thua nổi tiếng như đỏ đen, tài xỉu, xóc đĩa, oẳn tù, đập hũ… Nghĩa là tất cả các game có yếu tố liên quan đến bài bạc hay cá độ đều xuất hiện trên cổng game này. Theo nhiều nguồn, doanh thu của cổng game này lên đến 120 - 150 tỉ đồng/tháng. Cao điểm đạt ngưỡng 300-500 tỉ/tháng. Để kích thích các con bạc, mỗi tháng, Rikvip tung ra những khoản thưởng lên tới trên 2 tỉ.

Giống như nhiều trò cờ bạc trực tuyến khác, Rikvip hút khách bằng 2 hình thức đổi tiền, đơn vị tiền tệ là rik, người chơi phải nạp tiền thật từ thẻ điện thoại, thẻ thanh toán. Cổng này cũng đưa ra hình thức quy đổi (ở thời điểm trước khi bị đánh sập) thì 100.000 rik sẽ đổi được trên 80.000 đồng tiền thật. Sau khi cổng này bị đánh sập, giới game cờ bạc cho rằng, tổng số tiền họ bị mất trắng lên tới… 3.000 tỉ đồng (tính theo giá quy đổi tháng 9.2017).

Vụ Nguyễn Thanh Hóa liên quan đến Rikvip, Tip.Clup

Theo thông tin từ Công an Phú Thọ, vụ án Nguyễn Thanh Hóa có liên quan trực tiếp tới cổng game trực tuyến Rikvip. Sự việc bắt đầu từ tháng 5.2017, Công an Phú Thọ nhận được đơn trình báo của một phụ nữ ở Việt Trì tố cáo một đối tượng sử dụng nick Facebook để lừa đảo chiếm hơn 100 thẻ cào điện thoại, trị giá trên 55 triệu đồng. Từ đây, qua điều tra, Công an Phú Thọ đã xác minh bắt giữ đối tượng Lê Văn Huy (SN 1997, ở tỉnh Quảng Trị). Huy khai nhận, sau khi chiếm đoạt tài sản của bà Phương, Huy đổi thành tiền ảo của đại lý Lê Anh Dũng (ở TP.Đà Nẵng) để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip.

Tiếp tục mở rộng, Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Cục An ninh mạng - Bộ Công an tiến hành khám xét, bắt giữ các đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet tại Cty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt và Cty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC); bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Dương (SN 1975, Chủ tịch HĐQT) và Lưu Thị Hồng (SN 1976, Tổng Giám đốc Cty Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ cao).

Theo tìm hiểu của Lao Động, ông Nguyễn Thanh Hóa bị khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng để làm rõ hành vi “tổ chức đánh bạc” khi tham gia với Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam điều hành, tổ chức hai cổng game trực tuyến lớn bị bóc gỡ là Rikvip và Tip.Clup.

Khó quản lý hay không muốn quản lý

Vấn đề làm thế nào để luân chuyển và hợp thức hóa một lượng tiền khổng lồ như vậy. Câu trả lời là sử dụng các hình thức thanh toán qua cổng giao dịch điện tử. Một hình thức được cho là tiện lợi nhưng chứa đựng rủi ro nếu giới tội phạm dùng tiền ảo, vì điện tử, cổng thanh toán trực tuyến để đánh bạc, rửa tiền.

Trong một bài viết trên Lao Động ngày 7.9.2017 về biến tướng dịch vụ để thanh toán cờ bạc, cá độ bóng đá qua giao dịch thương mại điện tử, khi được hỏi về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Hóa khi đó còn giữ chức Thiếu tướng - Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50), Bộ Công an cho rằng: “Khó xử lý đối tượng vi phạm”.

Ông Hóa nói: “Trước đây, phía Bộ Công an và cụ thể là C50 cũng đã đưa ra nhiều vấn đề trong các cuộc hội thảo về tiền ảo. Tuy nhiên, tất cả những ý kiến đều chưa mang lại hiệu quả. Theo lãnh đạo này, bây giờ ví điện tử đã được cấp phép và là cánh tay kéo dài của ngân hàng. Bây giờ tội phạm đang lợi dụng những thứ này để làm những việc bất hợp pháp. Rất khó để ngăn chặn được. Vấn đề này hiện nay rất phức tạp, cả một vấn đề”!?.

Trên thực tế, việc để cho các cổng game trực tuyến có thể giao dịch thương mại bằng thanh toán, giao dịch thông qua Internet như hiện nay thì vẫn còn nhiều lỗ hổng. Giới tội phạm đã dùng công nghệ này để tiến hành chuyển tiền, thực hiện những hoạt động bất hợp pháp như cá độ bóng đá, đánh bạc online… Đối với giới cá độ online thanh toán tiền cũng như nhận tiền thông qua ví điện tử với các mỹ từ như: Nhanh chóng, tiện lợi, an toàn.

Qua điều tra, Báo Lao Động phát hiện vào tháng 4.2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã trao Giấy phép hoạt động cung ứng Dịch vụ Trung gian thanh toán cho sản phẩm Hệ thống thanh toán PAY365 của Cty Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ cao (CNC). Theo đó, Cty CNC được cấp phép cung cấp 3 nhóm dịch vụ gồm: Dịch vụ cổng thanh toán điện tử; Dịch vụ ví điện tử; Dịch vụ thu hộ, chi hộ trong thời hạn 10 năm. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ việc CNC được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ trung gian thanh toán có liên quan gì tới những cổng game khủng mà Cty này đứng phía sau điều hành.

Từ vụ án đánh bạc mà Ban Bí thư đã khẳng định “tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm”, nhiều vấn đề cần làm rõ, đặc biệt từ phía cơ quan điều tra, cơ quan an ninh mạng trong việc dẹp nạn game online cũng như siết chặt những quy định với các loại cổng thanh toán điện tử.

Chiêu rửa tiền của tội phạm trong các vụ đánh bạc qua mạng Để hợp thức hóa nguồn tiền thu bất chính từ đánh bạc qua mạng, tội phạm thường sử dụng doanh nghiệp để rửa tiền, chuyển ...

Triệt phá những đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng Trước khi phá đường dây đánh bạc liên quan tới ông Nguyễn Thanh Hóa, lực lượng công an đã triệt phá nhiều vụ án cá ...