Công an TP.HCM triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng quy mô lên tới 87.000 tỷ đồng thông qua 2 website Swiftonline.live và Nagaclubs.com.

Tối 2/12, thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.HCM (PA05) cho biết, đơn vị vừa phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng quy mô lên tới hơn 87.000 tỷ đồng.

4 người cầm đầu đường dây vừa bị bắt giữ là: Huỳnh Long Bạch (30 tuổi) và Nguyễn Đắc Quý (27 tuổi), Huỳnh Long Nhu (28 tuổi), Phạm Thị Mai Ngân (36 tuổi). Cả 4 người này đều ngụ TP.HCM.

Công an TP.HCM phá đường dây đánh bạc 87.000 tỷ đồng - 1
Các đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 87.000 tỷ đồng.

Theo hồ sơ, trước đó, PA05 phát hiện nhóm người này sử dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với phương thức hoạt động tinh vi.

Chúng cho người chơi đặt cược bằng cách mua các loại tiền điện tử, liên kết với các sàn tài chính để quy đổi, nạp/rút tiền, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý. Ngoài ra, nhóm đối tượng này hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

Tháng 11/2021, Phòng PC05 phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự cùng nhiều đơn vị khác triệt phá đường dây này. 59 đối tượng (13 đối tượng trọng điểm, 16 con bạc, 30 đối tượng liên quan) bị bắt, tạm giữ cùng tang vật có giá trị hơn 20 tỷ đồng.

Bước đầu, Công an TP.HCM xác định quy mô đường dây đánh bạc này có số lượng tiền giao dịch 3,8 tỷ USD, tương đương 87.000 tỷ đồng (chỉ tính tiền người chơi tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng tại hai trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com để hưởng hoa hồng từ người chơi. Lượt chơi và lượng tiền đánh bạc càng nhiều thì được hưởng lợi càng cao, các đối tượng lôi kéo con bạc bằng hình thức bảo hiểm đảm bảo sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua.

Để tham gia cá cược, người chơi phải đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền, tham gia đặt cược.

TUỆ LÂM

Công an không thu giữ được tiền mặt của đường dây đánh bạc 14.000 tỷ đồng Công an không thu giữ được tiền mặt của đường dây đánh bạc 14.000 tỷ đồng
Chân dung 2 Chân dung 2 "ông trùm" cầm đầu đường dây đánh bạc trực tuyến 1,1 tỷ Euro